天津螺旋管厂，四川“黑老大”刘汉经地下金融商店洗钱10亿还赌债

，天津螺旋管厂，四川“黑老大”刘汉经地下金融商店洗钱10亿还赌债


2015-09-30 16:43:38出处：财经杂志


 资料图：刘汉2
资料图：刘汉
原题目：《财经》专稿｜刘汉经地下金融商店洗钱10亿还赌债
笔者：《财经》记者 张剑/文
四川“黑老大”刘汉及其扼制的汉龙集团，以前过深圳的地下金融商店，兑换数亿元港纸，用于补偿刘汉在澳门等地欠下的

10亿港纸的赌债，天津螺旋管厂最新价格表。总涉案资金一定的数目达10.8亿余元，天津螺旋管厂最新价格表。而经手此笔买卖商品的地

下金融商店扼制人借此获利100余万元，天津螺旋管厂最新价格表。
21百年初，刘汉扼制的汉龙集团已有相当规模，天津螺旋管厂最新价格表。
从2000年着手，刘汉常常到境外牌赌，闻名的赌城美国拉斯维加斯、澳门地区等地的各大赌场变成刘汉常常敬辞的地方，螺

旋管厂最新价格表。与众多赌客同样，刘汉从这些个赌场均铩羽而归，天津螺旋管厂最新价格表。截止2010年六月，刘汉在澳门欠下

大约10亿港纸的赌债，在美国欠下1500多万美圆，天津螺旋管厂最新价格表。
刘汉欠下的这些个赌债均为外币，依照我国的法律法令规则，外币兑换实施严明和规范的管制政策，天津螺旋管厂最新价格表。

刘汉固然有足够的资本可以补偿这些个赌债，但假如不兑换为外币，根本付出不出去，天津螺旋管厂最新价格表。为了补偿这些个赌

债，刘汉及其汉龙集团最后也挑选了经过深圳的地下金融商店来“洗钱”，以补偿大额赌债，天津螺旋管厂最新价格表。
帮忙刘汉施行地下金融商店买卖商品的，是范荣彰扼制的深圳市汉利宏投资进展有限企业（以下略称“汉利宏企业”）、深

圳市利骏德电脑技术有限企业（以下略称“利骏德企业”），天津螺旋管厂最新价格表。
从2000年着手，范荣彰就着手伴同刘汉前去澳门等地牌赌，也理解刘汉欠下大额赌债的事情状况，天津螺旋管厂最新价格表。

2004年左右，紧急需要补偿赌债的刘汉找到范荣彰，提出是否可以从汉龙集团将钱汇到他在深圳的两家企业的账户，而后再由范

经过地下金融商店将这些个钱兑换成外币，用于补偿赌债，天津螺旋管厂最新价格表。范荣彰找到化名“王生”的王春旺询问事情状

况，而王春旺正是深圳投身地下金融商店的业务担任职务的人，天津螺旋管厂最新价格表。在获得王春旺的肯定后，范荣彰最后同意

了刘汉，天津螺旋管厂最新价格表。
刘汉的汉龙集团及其关涉公司，实际与范荣彰扼制的汉利宏企业、利骏德企业并无买卖往来，天津螺旋管厂最新价格表。但在刘

汉的安置下，汉龙集团及其11家关涉公司，陆续着手将资金汇到汉利宏企业、利骏德企业账户，因为汇款的指示直接来自刘汉，

汉龙集团的财务担任职务的人并不明白钱的具体用场，天津螺旋管厂最新价格表。
王春旺在香港成功兑换港纸等外币后，将钱汇到达范荣彰的香港账户内，天津螺旋管厂最新价格表。范荣彰在明确承认收取费用

后，安置汉利宏企业、利骏德企业将对应的我国法定货币，转入王春旺指定的深圳市百名威商业活动有限企业等71家企业账户，

天津螺旋管厂最新价格表。
到此，范荣彰就可以经过其香港账户帮忙刘汉补偿赌债，天津螺旋管厂最新价格表。这一过程一直连续不断到2010年六月，螺旋

管厂最新价格表。王春旺开出的程序费为，每兑换100万元交来1000到1500元程序费，这笔钱亦由刘汉施行承受，天津螺旋管厂最新

价格表。
截止2010年六月，汉龙集团及其关涉公司共向汉利宏企业、利骏德企业付出10.8亿余元，天津螺旋管厂最新价格表。范荣彰将那

里面的5亿元成功兑换为港纸，帮忙刘汉补偿了境外欠下的赌债，天津螺旋管厂最新价格表。
刘汉的黑金帝国被打垮后，公安扳机在侦查过程中发觉了上面所说的事情的真实情况，范荣彰、王春旺也先后被捕，螺旋管

厂最新价格表。咸宁市检察院对刘汉的诉讼书三拇指控，刘汉的上面所说的事情的真实情况构成不合法打理罪，天津螺旋管厂最新价

格表。咸宁市中院的一审理判决决中，这一罪名得以确定地认为，天津螺旋管厂最新价格表。范荣彰、王春旺被另案处置，天津螺旋管厂

最新价格表。
解读新闻热点、闪现敏锐事情、更多独家剖析，尽在凤凰网微信，电子扫描二维码不收费阅览，天津螺旋管厂最新价格表。
电视台：刘汉经地下金融商店洗钱10亿还赌债
http://www.tudouwp.com/   http://www.myyouku.com/     http://www.ganjinqq.com/    http://www.tudouqq.com/